Putino draugeliai rado būdą, kaip paslėpti turtą Jungtinėje Karalystėje

Kalbama apie nuosavybės formą, kuri leidžia jiems nuslėpti naudos gavėjus.

2016-2017 m. Didžiosios Britanijos vyriausybė įpareigojo beveik visas valstijoje veikiančias įmones nurodyti tikruosius jų savininkus.

Išimtis buvo tokia nuosavybės forma kaip anglų ribotos atsakomybės partnerystė (angl. English Limited Partnership, ELP).

JK vyriausybė teigia, kad ELP negali turėti turto, neturi tikrojo savininko ir negali teisėtai atidaryti banko sąskaitų.

Tačiau tyrimas rodo ką kita.

Tarp tų, kurie pasinaudojo ELP slaptumu, buvo Rotenbergai.

Pavyzdžiui, 2017 m. sausio mėn. Londone buvo įkurta bendrovė "Sinara Company LP".

Remiantis dokumentais, ji teikė kelionių paslaugas ir pardavinėjo bilietus.

Tačiau žurnalistai nustatė, kad nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. birželio mėn. ši bendrovė atliko mažiausiai 14 bankinių pavedimų už 133 000 JAV dolerių meno konsultantui, kuris organizavo sandorius Rotenbergams.

Pažymima, kad beveik 25 proc. visų "komanditinių ūkinių bendrijų" įsteigė keturios specializuotos agentūros, turinčios patirties steigiant anonimines bendroves Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos klientams.

Kai kurie iš jų buvo susiję su finansiniais nusikaltimais, ypač pinigų plovimu.

Kaip pranešė UNIAN, Vakarų šalys yra užblokavusios arba įšaldžiusios daugiau kaip 30 mlrd. dolerių vertės rusų turtą, kuriam taikomos sankcijos.

Taip pat įšaldytas Rusijos centrinio banko turtas, kurio vertė siekia apie 300 mlrd. dolerių.

Didžioji Britanija pritarė tam, kad visas įšaldytas Rusijos turtas būtų perduotas Ukrainai.