Pradėjus FTB tyrimą, didelės Rusijos bendrovės masiškai palieka Kiprą

Didžiųjų verslo dalyvių bėgimas iš kadaise populiariausios ofšorinės jurisdikcijos prasidėjo po to, kai Kipro valdžios institucijos pradėjo tyrimą dėl Rusijai taikomų sankcijų apėjimo, o JAV FTB susidomėjo Rusijos milijardierių veikla saloje.

Sausio 15 d. "TCS Group Holding", patronuojančiosios "Tinkoff Bank" bendrovės, kurios kontrolinį akcijų paketą įsigijo verslininkas Vladimiras Potaninas, akcininkai patvirtino perregistravimą iš Kipro jurisdikcijos į Rusų salą.

Vienos didžiausių šalies nekilnojamojo turto plėtotojų "Etalon Group" akcininkai taip pat nusprendė persikelti iš Kipro į Rusiją.

Bendrovė bus perregistruota Kaliningrado srityje.

Jungtinė medicinos grupė, Europos medicinos centrų (EMC) klinikų tinklo patronuojančioji bendrovė, taip pat dvi su "Russneft" susijusios bendrovės "Negard Holding" ir "Bradinar Holding" jau yra įsikūrusios SAR Oktiabrskio saloje.

Mažmeninės prekybos įmonės "Fix Price Group" akcininkai pirmenybę teikė Kazachstanui, o ne Kiprui.

Į pasitraukimo eilę taip pat pretenduoja "Transmashholding", didžiausia NVS geležinkelių ir miesto geležinkelių transporto gamintoja, privati logistikos bendrovė "Globaltrans" (persikels į JAE), "Rusagro", įdarbinimo tarnyba "HeadHunter" ir internetinė mažmenininkė "Ozon".

Vasaros pabaigoje apie planus pasitraukti iš Kipro paskelbė programinės įrangos kūrėja "Noventiq Holdings" (buvusi "Softline"), "EuroMedCentre", "MD Medical Group Investments" (motinos ir vaiko klinikų tinklas). Kovo mėn. maisto pristatymo tarnyba "Sbermarket" persiregistravo į ATS Oktiabrų saloje.

Žiemos bėgimo iš Kipro banga prasidėjo JAV FTB agentų apsilankymo saloje fone.

Pasak "The Guardian", jie atvyko kartu su JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais, kad padėtų vietos valdžios institucijoms išsiaiškinti, kaip rusams išvengti sankcijų.