FNTT: tyrimas dėl geležinkelių veiklos pradėtas metų pradžioje

Kratas „Lietuvos geležinkelių" būstinėje ir antrinėse įmonėse atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) skelbia, kad tai yra dalis tyrimo, pradėto dar šių metų sausio 20 dieną.

Tarnybos pateikiamais duomenimis, kratos atliktos dėl galimų nusikalstamų veikų, susijusių su „Lietuvos geležinkelių" ir įmonės dukterinių bendrovių sandoriais, galimu mokestiniu sukčiavimu stambiu mastu, dokumentų klastojimu ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu.

„Sulaikyti 3 fiziniai asmenys, atliktos kratos 4 bendrovėse, įtariamųjų gyvenamuosiuose namuose, automobiliuose, pagalbinėse patalpose", - trečiadienį paskelbė FNTT.

Tyrimą FNTT pradėjo gavusi pranešimą apie dviejų Lietuvoje registruotų įmonių galimai neteisėtas veikas, susijusias su tarptautiniu pinigų plovimu panaudojant Jungtinėje Karalystėje ir Belize registruotų ofšorinių kompanijų bankų sąskaitas, atidarytas Latvijos banke.

Daugiau informacijos FNTT žada pateikti popiet rengiamoje spaudos konferencijoje.