Automobilių prekeiviai neišvengs atsakomybės

Įmonės savininkui ir penkiems neteisėtą veiklą vykdžiusiems automobilių prekeiviams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisėtos ūkinės komercinės veiklos. Tiriamos aplinkybės ir dėl galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo.

FNTT tyrėjai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai surinko duomenis, kad automobilių prekeiviai JAV aukcionuose įsigydavo mažai naudotas transporto priemones ir organizuodavo jų gabenimą į Lietuvą. Automobiliai buvo remontuojami ir parduodami Vokietijos, Švedijos, Rusijos, Kazachstano ir Lietuvos gyventojams.

Nustatyta, kad slėpdami pajamas ir šešėlinės veiklos mastą, įtariamieji savo vardu nebuvo įsteigę įmonių ir neįregistravę savo veiklos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Atsiskaitymams už JAV įsigytus automobilius prekeiviai naudojosi 6 Lietuvoje, Kipre ir Latvijoje įsteigtų įmonių paslaugomis. Pastarosios bendrovės ne tik atlikdavo piniginius pervedimus už perkamus automobilius, bet ir tvarkydavo Lietuvoje muitinės procedūras. Vengiant mokėti muito, PVM, pelno mokesčius, automobilių kainos būdavo sumažinamos iki nerealiai žemų. Pavyzdžiui, suklastojus automobilio importo ir pardavimo dokumentus, prabangi transporto priemonė būdavo įvertinta tik 5-10 tūkst. litų, kai tuo tarpu pirkėjas už automobilį mokėdavo apie 130 tūkst. litų.

Painioje neteisėtos veiklos schemoje atskleista, kad dokumentai buvo klastojami visose šešėlinės prekybos grandyse. Tarkim, suklastotuose dokumentuose buvo įrašoma, kad automobiliai parduodami Latvijos ar Kipro įmonėms, nors faktiškai automobiliai iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto buvo pervežami tiesiai į nelegalias automobilių remonto dirbtuves Lietuvoje.

Pas įtariamuosius buvo rasti suremontuoti ar remontuojami automobiliai, kurių kaina siekia beveik 800 tūkst. litų.

Siekiant užtikrinti galimus civilinius ieškinius dėl nesumokėtų mokesčių valstybei bei galimą turto konfiskavimą, buvo apribotos nuosavybės teisės į šiuos automobilius.

Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia daryti prielaidą, kad šioje šešėlinėje veikloje dalyvavo daug pavienių asmenų, legaliai negaunančių jokių pajamų, kurie daugelį metų naudojasi priedangos įmonių, klastojančių dokumentus paslaugomis. Įtariamųjų ratas gali plėstis.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.