Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvos pilietį įtaria Airijoje siekus apgaule įgyti daugiau nei 75 tūkst. eurų, t. y., beveik 260 tūkst. litų.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo.
FNTT stebėjo įtartiną finansinę veiklą, kai nuotoliniu būdu iš Airijos buvo prisijungta prie Lietuvoje gyvenančios moters sąskaitos ir bandoma atlikti pavedimus. Kilus įtarimui, kad vykdomas pinigų plovimas, buvo sustabdytas daugiau nei 75 tūkstančių eurų pervedimas.
FNTT, bendradarbiaudama su "DnB NORD" banku, išsiaiškino, kad banke esančią sąskaitą valdo ne Lietuvoje gyvenanti klientė, o kiti asmenys.
Siekdami išsiaiškinti įtartiną pinigų kilmę, pareigūnai pateikė informaciją Airijos finansinės žvalgybos padaliniui.
Iš Airijos gauti duomenys, kad pinigus į Lietuvos sąskaitą pervesdavo šioje šalyje gyvenantis Lietuvos pilietis. Įtarę mokestinių dokumentų klastojimu ir daugiau kaip 75 tūkst. eurų pasisavinimu, Airijos pareigūnai lietuvį sulaikė.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras laikinai apribojo piliečio nuosavybės teises į pervestus 75 tūkst. eurų.
Šiuo metu skaitomiausi
Šiuo metu skaitomiausi
Šiuo metu skaitomiausi
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą