pinigų plovimas

2024-10-11 06:51

Vienas didžiausių JAV bankų prisipažino narkotikų kartelių pinigų plovimu

sukčiai

2024-06-19 10:43

Daugiau nei 4 mln. eurų pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybės nuosavybėn

2024-02-27 18:58

Tarptautinės operacijos metu sulaikyti asmenys, neteisėtai per Lietuvoje veikusią finansų įstaigą legalizavę daugiau kaip 2 mlrd. eurų

Eurai, pinigų plovimas

2024-02-11 15:10

Jolanta Blažytė: Pinigų plovimo (prevencijos) centras - kazino?

2024-01-29 13:43

Už suteiktą vertingą informaciją STT pernai išmokėjo per 36 tūkst. eurų

2023-12-14 10:05

Per metus – virš 200 sertifikuotų pinigų plovimo prevencijos specialistų

2023-11-25 09:04

Vartydami milijonus dėjosi skurdžiais – įtariama, kad prabanga besimėgavusi grupuotė plovė pinigus

2023-11-22 13:44

Stambią pinigų plovimo byla: per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų

2023-10-27 15:34

Pinigų plovimas ir mokesčių vengimas: tarpusavio sąsajos ir skirtumai.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovą Vytuvį keičia Mamedovas

2023-03-01 08:35

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovą Vytuvį keičia Mamedovas

2022-09-20 08:22

Ispanijoje suimtas „vieną didžiausių pinigų plovėjų Europoje“

Eurai

2022-09-15 12:44

Ispanijoje suimtas vienas didžiausių pinigų plovėjų Europoje

Rusas kaltinamas "išplovęs" per 35 milijonus litų

2012-10-09 14:03

Rusas kaltinamas "išplovęs" per 35 milijonus litų

Vilkaviškiečiai įtariami išplovę beveik milijoną litų

2012-08-08 10:20

Vilkaviškiečiai įtariami išplovę beveik milijoną litų

Tyrimas: HSBC leido plauti pinigus

2012-07-17 15:11

Tyrimas: HSBC leido plauti pinigus

Sugautas pinigų plovimu Naujojoje Zelandijoje įtariamas lietuvis

2012-05-10 07:50

Sugautas pinigų plovimu Naujojoje Zelandijoje įtariamas lietuvis

Europos Tarybos ekspertai vertins Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą

2012-04-23 10:32

Europos Tarybos ekspertai vertins Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą

Dėl pinigų plovimo sulaikytas buvęs Graikijos ministras

2012-04-11 14:05

Dėl pinigų plovimo sulaikytas buvęs Graikijos ministras