Operacijos metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai nustatė neteisėtai finansines paslaugas teikusį 37-erių uostamiesčio gyventoją, nors Lietuvos teisės aktai nustato, kad tokią veiklą gali vykdyti tik kredito įstaigos, turinčios licencijas.
Nuomojamose patalpose kratos metu rasti eurai, Didžiosios Britanijos svarai sterlingai, JAV, Kanados ir Australijos doleriai, Rusijos rubliai, Ukrainos grivinos, Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Čekijos kronos, Kroatijos kunos, Vengrijos forintai, Latvijos latai, Bulgarijos levai, Lenkijos zlotai.
Nelegalioje valiutos keitykloje paimta pinigų suma sudarė daugiau nei 244 tūkst. litų, o pagalbinėse patalpose - saugykloje - rasta dar daugiau įvairios valiutos už 483 tūkst. litų.
Eimanto CHACHLOVO nuotr.
Kratų metu rasta ir juodoji apskaita bei pistoletai, kurių kategorija dar tebėra nustatinėjama.
Iki 2011-ųjų metų pabaigos čia veikė legali Medicinos banko valiutos keitykla. Ją uždarius savo veiklą pradėjo tam leidimo neturėjęs asmuo. Jo įkurta įstaiga išoriškai niekuo nesiskyrė nuo bankų keityklų, ji dirbdavo įprastomis darbo valandomis, o patalpose buvo visa tokiai veiklai reikalinga įranga, šarvuotos durys, patalpos stebimos vaizdo kameromis.
Įtariama, kad šešėlinė valiutos keitykla turėjo nuolatinių klientų, kuriems keičiant pinigus nereikėdavo pateikti asmens dokumentų. Tačiau FNTT atstovų teigimu, jos paslaugomis galėjo naudotis ir nieko apie šios įstaigos nelegalumą neįtarę klaipėdiečiai ar turistai.
Neteisėtos valiutos keityklos savininko pinigams laikinai apribota nuosavybės teisė.
Šiuo metu skaitomiausi
Šiuo metu skaitomiausi
Šiuo metu skaitomiausi
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą